AN0NİM -LİMİTED ŞİRKETLERDE KARAR NİSAPLARI (YETER SAYILARI)

ANONİM ŞİRKET KARAR NİSAPLARI (YETER SAYILARI)

Toplantı Nisabı *
	Konu	1.Toplantı	2.Toplantı	Karar Nisabı
1	Kuruluş genel kurulu (TK.290)	½	½	Çoğunlukla
2	Olağan genel kurul (TK.372)	¼	Nisap aranmaz	“
3	Tahvil çıkarılması gen. kur.(TK.423)	2/3	½	“
4	Fesih ve tasfiye gen. kur. (TK.434)	2/3		“
5	Birleşme gen. kur.(TK.148.388)	½	1/3	“
6	Şirketin bir kamu tüzel kişisi tarafından devir alınmasına ilişkin gen. kur. (TK.454)	2/3	½	“
7	Tasfiye halinde gen. kur. (TK.450)	¼	Nisap aranmaz	“

Anasözleşme Değişikliği
	Konu	1.Toplantı	2.Toplantı	Karar Nisabı **
1	Şirketin tebasını değiştirmek ve pay sahiplerinin taahhüdünü artırmak (TK.388)	4/4	Yapılmaz	Oy Birliği
2	Çalışma konusu ve nevi değişikliği (TK.388)	2/3	½	Çoğunlukla
3	Sermayenin artırılması (TK.388)	½	1/3	“
4	Sermayenin azaltılması (TK.396)	2/3	½	“
5	Diğer konulardaki ana sözleşme değişikliği (TK.388)	½	1/3	“

İmtiyazlı Pay Genel Kurulu
	Konu	1.Toplantı	2.Toplantı	Karar Nisabı **
1	Ana sözleşme değişikliği (TK.389)	½	1/3	Çoğunlukla
2	Sermaye artırımı (TK.391)	¼	Nisap aranmaz	“

LİMİTED ŞİRKETLERDE KARAR NİSAPLARI (YETER SAYILARI)

Karar Nisabı

Ana sözleşme Değişikliği (TK.513/1)

Sermayenin 2/3’ünü temsil eden ortakların olumlu oyu gereklidir.Sermaye artırımında 5 altı ortaklarda ittifakla

Ortaklarin Sorumluluğunun artırılması (TK.513/2)

Tüm Ortakların oy birligi gereklidir.

Pay Devri (TK.520/2)

Hem sermayenin hem de ortakların ¾’ünü oluşturan ortakların olumlu oyu gereklidir.

Bir ortağa ait payın iflas veya icra dairesinde açık artırma ile satılması ve payı alan kişinin yeni ortak olarak şirkete girmesi (TK.523/2)

Takibe uğrayan ortağın dışındaki tüm ortakların oy birliği gereklidir.

Takibe uğraya payın iflas ve icra dairesinin muvaffakatı halinde başka bir ortak veya 3. Kişiler tarafından devir alınması (TK.523/4)

Bütün ortakların oy birliği gereklidir.

Takibe uğrayan ortağın payının gerçek değeri üzerinden alınarak şirketten çıkarılması (TK.523/4)

Esas sermayenin çoğunluğuna sahip ortakların çoğunluğu gereklidir.

Sermaye koyma borcunu usulüne göre yapılan ihtarlara rağmen ödemeyen ortağın şirketten çıkarılması (TK.529)

Esas sermayenin çoğunluğuna sahip ortakların olumlu oyu gereklidir.

Sermaye koyma borcunu yerine getirmediğinden şirketten çıkarılan ortağın payı başka bir ortak tarafından gerçek değeri üzerinden alınmaması veya payın şirketçe açık artırma ile satılması dışında başka bir şekilde paraya çevrilmesi (TK.530)

Tüm Ortakların oy birliği gereklidir.

Kanunla ağırlaştırılmış nisap aranan konuların dışında kalan ortaklar kurulu kararı (TK.536/3)

Esas sermayenin yarısından fazlasına sahip ortakların olumlu oyu gereklidir.

Şirketin fesih ve tasfiyesi (TK.549/2)

Anasözleşmede aksine bir hüküm yoksa esas sermayenin ¾’üne sahip ortakların ¾’ünün olumlu oyu gereklidir.

Haklı sebeplerle bir ortağın şirketten çıkarılmasının mahkemeden istenmesine ilişkin karar (TK.551/3)

Esas sermayenin yarısından fazlasına sahip ortakların mutlak çoğunluğu gereklidir.

Ortak sayısı 20 ve daha az olan limited şirketlerin ortaklar kurulu kararlarında vekaleten oy kullanılmaz (TK.536/1-2).

LİMİTED ŞİRKETLERDE KARAR ÖRNEKLERİ

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR TEMSİL KARARI

Karar No : 2009/

Karar Tarihi : 01/01/2009

Toplantıya Katılanlar : .................................................

Karar Özeti : Şİrket Müdürlüğü Temsil Kararı

Şirket ortakları yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde yapılan toplantıda aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

şirket müdürleri .................................ve ................................ münferit imzalarıyla 10 yıl süresince bilumum resmi ve özel daireler,hakiki ve hükmi şahıslar,adli ve idari merciler,defterdarlık,vergi dairesi,sosyal güvenlik kurumu,Türk Telekom,PTT,tabu sicil ve kadastro,gümrük idareleri ve bankalar,finans kurumları nezninde şirketi temsile her çeşit senet,çek,sözleşme,taahhütname ve sair evrakı imzalamaya,taşıt.menkul,gayrimenkul edinmeye,satmaya,bankalardan kredi,teminat,para almaya vermeye,ihalelere katılmaya,ahzukabza şirketin kendi borcu veya gerektiğinde üçüncü kişilerin borcu için maliki bulunduğu taşınmazlar üzerinde ipotek kurmaya ve kaldırmaya aynı zamanda üçüncü kişilerden ipotek almaya vermeye 2644 sayılı tabu kanununa göre işlem yapabilmeye ve ilgili konularda vekiller tayin etmeye ve azletmeye temsil ve ilzama ayrı ayrı yetkilidirler

LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİR KARARI

Karar No : 2002/

Karar Tarihi : 23/07/2002

Toplantıya Katılanlar : .................................................

Karar Özeti : Hisse Devri Hk.

Şirket ortakları yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde yapılan toplantıda aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

Şirket ortaklarından ............................... ’in şirketteki sahibi bulunduğu beheri 25.TL tutarındaki 250.TL bedelli 10. hissesinin 75.TL değerdeki 3 hissesini ......................... ‘a ; 175.TL değerdeki 7 Hissesini ..................... ‘a devrettiği ;

Şirket ortaklarından ...................................’ın şirketteki sahibi bulunduğu beheri 25.TL tutarındaki 250.TL bedelli 10 hissesinin tamamını ............................... ‘a devrettiği anlaşılmış olup hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

Yapılan devir sonucunda şirket ortaklarının sermaye payları aşağıda şekli almıştır.

Şirket ortağının

Adı Soyadı Hisse Miktarı Sermaye Tutarı

a) ...................... 17 Hisse 425.TL

b)....................... 3 Hisse 75.TL

TOPLAM 20 Hisse 500.TL

LİMİTED ŞİRKET TASFİYEYE GİRİŞ KARARI

Karar No : 2005/

Karar Tarihi : 01/01/2005

Toplantıya Katılanlar : .................................................

Karar Özeti : Tasfiyeye Giriş.

Şirket ortakları yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde yapılan toplantıda aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

Şirketin istenilen amaçlarına ulaşamaması nedeniyle tasfiye ye gidilmesine şirket ortağı.................................ın tasfiye memuru olmasına 1 yıl tasfiye de kalınmasınaşirket alacaklı ve borçlularının bu süre içerisinde ............................................................................................................. adresinde bulunan tasfiye memurluğuna başvuruda bulunmalarına ;

Gerede ticaret sicili memurluğu nezdinde gerekli tescil ve ilan işleminin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

LİMİTED ŞİRKETTE VEFAT EDEN ORTAĞIN PAYLARININ İNTİKALİNE İLİŞKİN KARAR

Karar No :

Karar Tarihi :

Toplantıya Katılanlar :

Karar Özeti :

1- Şirket ortaklarından ...........................................’in ...../...../........ tarihinde vafetı nedeniyle, T.C.................... Sulh Hukuk Mahkemesinin ......../....../ tarih ve .......No’lu Veraset davası kakarı gereğince şirkette sahibi bulunduğu sermaye tutarı olan .................TL’nın :

a)............................ TL’si varislerinden ............ uyruklu ......................

....................................adresinde ikamet eden..................................’a

b) ........................... TL’si varislerinden ............ uyruklu ......................

....................................adresinde ikamet eden..................................’a

c) ............................ TL’si varislerinden ............ uyruklu ......................

....................................adresinde ikamet eden..................................’a

(*) d) Bölünmeyen ..............................TL’nın ....../.....’sı...............’a

...../......’sı...................’a,....../......’sı.........................a’ ait olup müşterek temsilcisi olarak...................................... seçilmiştir.(*)

2- Miras yoluyla intikal eden paylar sonucunda şirketin değişen ortak ve pay durumunun aşağıda şekilde pay defterine işlenmesine karar verilmiştir.

Şirket Ortağının Adı ve Soyadı Sermaye Tutarı

a)................... (diğer ortak).......... ..................................

b)... (vefat edenin varis).................. ..................................

c)... (vefat edenin varis).................. ..................................

d)... (vefat edenin varis).................. ..................................

(*) d) Bölünmeyen ............................YTL’nin..../...’si.....................’a......./......’si....................’.a,....../..../’sı.............................’a ait olup müşterek temsilcisi.........................’dır. (*)

3) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince anasözleşmede değişiklik yapımılmamıştır

Ortak Ortak

(İmza) ( İmza)

LİMİTED ŞİRKET SERMAYESİNİN NAKİT OLARAK ARTIRILMASI

........................................................LİMİTED ŞİRKETİ’NİN ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

Madde............

(maddenin eski şekli aynen yazılaçcaktır)

YENİ ŞEKLİ

Madde............

Şirketin sermayesi ..............................TL.’dir.

Bu sermayenin ........................TL’si ....................TL’sı..........................

Tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan nakdi sermayenin ¼’ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalanı...../.../.....tarihine kadar/(kalan ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde en geç üç yıl içinde) ödenecektir.Bu hususdaki ilanlar sözleşmenin ilan maddesi gereğince yapılır.

Hisse senetleri.................................. yazılıdır.(1)

Hisse senetleri (..................................) TL. kupürler halinde bastırılabilir.

AÇIKLAMA

(1) Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMINDA AYIN NEVİDEN SERMAYE KONULMASI

........................................................LİMİTED ŞİRKETİ’NİN ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

Madde............

(maddenin eski şekli aynen yazılaçcaktır)

YENİ ŞEKLİ

Madde............

Şirketin sermayesi (1).................paya ayrılmış..................TL’dan ibarettir.

Sermaye aşağıdaki şekilde tamamen taahhüt edilmiştir.

ORTAĞIN PAY PAY TUTARI(TL) TOPLAM

ADI-SOYADI ADEDİ AYNİ NAKDİ

......................... ..(1)......... ........... ............................... .....................

......................... ............. ........... ............................... ....................

Önceki sermayeyi teşkil eden (1)................. paya karşılık olan.............................TLnin tamamı nakden ödenmiştir.

Artırılan ...........................TL ise; TTK’nın 508. Maddesine göre ayın olarak karşılanmıştır. Bu ayni sermaye ise; değeri T.C.............Mahkemesinin.../..../ tarihli,.............. sayılı kararı ve ..../...../ tarihli bilirkişi raporu ili tespit edilmiş bulunan ..............................................kıymetlerden teşkil etmiş ve .................................. tarafından Limited şirkete sermaye olarak konulmuştur.

Ayni sermaye karşılığı paylar üç yıl geçmedikçe başkasına devredilemez. (TK.520)

AÇIKLAMA

(1) Pay adedi yazılması zorunlu değildir.

LİMİTED ŞİRKETİN SERMAYE ARTIRIMINDA FERDİ İŞLETMENİN DEVRALINMASI

........................................................LİMİTED ŞİRKETİ’NİN ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

Madde............

(maddenin eski şekli aynen yazılaçcaktır)

YENİ ŞEKLİ

Madde............

Şirketin sermayesi (1).................paya ayrılmış..................TL’dan ibarettir.

Sermaye aşağıdaki şekilde tamamen taahhüt edilmiştir.

ORTAĞIN PAY PAY TUTARI(TL) TOPLAM

ADI-SOYADI ADEDİ AYNİ NAKDİ

......................... ..(1)......... ........... ............................... .....................

......................... ............. ........... ............................... ....................

Önceki sermayeyi teşkil eden (1)................. paya karşılık olan.............................TLnin tamamı nakden ödenmiştir.

Artırılan ...........................TL ise; TTK’nın 139 ve 508.. Maddelerine göre tüm aktifi ve pasifi ile birlikte devralınan Gerede Ticaret Sicili Memurluğu’nun............./..........

Sicil numarasında kayıtlı............... ferdi işletmesinin öz varlığından /(ödenmiş sermayesinden)teşkil etmiş olup, Ferdi işletmenin öz varlığı; T.C.............Mahkemesinin.../..../ tarihli,.............. sayılı kararı ve ..../...../ tarihli bilirkişi raporu ili tespit edilmiştir..

Ayni sermaye karşılığı paylar üç yıl geçmedikçe başkasına devredilemez(TK.520)

Ferdi işletmeni borç ve alacakları Limited Şirket bünyesinde de aynen devam edecektir.

AÇIKLAMA

(1) Pay adedi yazılması zorunlu değildir.

LİMİTED ŞİRKETTE DEĞER ARTIŞ FONU’NUN SERMAYEYE İLAVE EDİLMESİ

........................................................LİMİTED ŞİRKETİ’NİN ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

Madde............

(maddenin eski şekli aynen yazılaçcaktır)

YENİ ŞEKLİ

Madde............

Şirketin sermayesi (1).................paya ayrılmış..................TL’dan ibarettir.

Bundan;

(1)............................paya karşılık olan ................TL’sı................................ paya karşılık olan ...............................TL’sı........................... tarafından tamamen taahhüt edilmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden (1).....................paya karşılık olan .....................TL’nin tamamı nakden ödenmiştir./(önceki sermayeyi teşkil eden ........................... paya karşılık olan ............................TL’nin ..................TL’sı nakden ödenmiştir.Geriye kalan ................................TL’sı ise ortaklar kurulunca alınacak karara göre ödenecektir.)

Artırılan ....................................TL.si ise Vergi Usul Kanunun mükerrer 298. Maddesine göre bilançomuzda kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan Değer Artış Fonu’ndan karşılanmıştır.(1)

Değer artış fonu.../..../ tarih ve YMM ....sayıl................(nın Yeminli Mali Müşavir Raporu ile tespit edilmiştir.

Sermayeye ilave edilen değer artış fonu karşılığında ortaklara payları oranında bedelsiz pay verilecektir.

AÇIKLAMA

(1) pay adedi yazılması zorunlu değildir.

ANONİM ŞİRKET KARAR ÖRNEKLERİ

BİR TİCARET ŞİRKET NEVİNİN ANONİM ŞİRKET NEVİNE ÇEVRİLMESİ

Madde-1 Gerede Ticaret Sicili Memurluğu’nun ............/........... sicil numarasında kayıtlı..................................................................(koll./komandit/Limited) şirketinin TTK.’nun 152 , göre nevi değiştirmesi suretiyle; aşağıda adları , soyadları,ikemetgahları ve uyrukları yazılıkurucular arasında Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerinin ani şekilde kurulmalırı hakkında ki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil etmiştir.

Sıra Kurucunun İkemetgah Adresi Uyruğu

No. Adı Soyadı

1- ------------------ ------------------------ ------------

2- ------------------ ------------------------ ------------

3- ------------------ ------------------------ ------------

4- - ------------------ ------------------------ ------------

5- - ------------------ ------------------------ ------------

Madde-6 Şirketin sermayesi ..............................TL. kıymetindedir. Bu sermaye her biri ........................TL kıymetinde ....................hisseye ayrılmıştır.

Bu sermaye aşağıdaki şekilde tamamen taahhüt edilmiştir.

ORTAĞIN HİSSE HİSSE TUTARI(TL) TOPLAM

ADI-SOYADI ADEDİ AYNİ NAKDİ

......................... ............. ........... ............................... .....................

......................... ............. ........... ............................... ....................

Sermayenin.....................................TL’si nakit,.........................TL’sı ise, ayın olarak karşılanmıştır.

Nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin ¼’ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalanı...../.../.....

Tarihine kadar/(kalan yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde en geç üç yıl içinde) ödenecektir.

Ayni sermaye ise, Türk Ticaret Kanunu’nun 152 maddesine göre nevi değiştiren Gerede Ticaret Sicili Memurluğu’nun ....../....... sicil numarasında kayıtlı ...........

(Koll./Limited/Komandit) şirketin öz varlığı /(ödenmiş sermayesi) olup; bu öz varlık T.C..................................Mahkemesinin....../..../ tarihli, ........... sayılı kararı ve ....../...../ tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

Sözkonusu şirketin öz varlığı tüm aktif ve pasifi ile birlikte Anonim şirkete intikal etmiştir.

Hisse senetleri ...................................... yazılıdır.(1)

Hisse senetleri.(.....................................)TL küpürler halinde bastırılabilir.

Ayni sermaye karşılığında çıkarılacak hisse senetleri şirketin kuruluşundan itibaren iki yıl geçmedikçe başkasına devredilemez.(TK:404)

AÇIKLAMA

(1) Ayni sermaye karşılığında çıkarılacak hisse senetlerinin nama yazılı olması gerekmektedir.

KURULACAK ANONİM ŞİRKETTE AYNİ SERMAYE KONULMASI

Madde-6 Şirketin sermayesi ..............................TL. kıymetindedir. Bu sermaye her biri ........................TL kıymetinde ....................hisseye ayrılmıştır.

Bu sermaye aşağıdaki şekilde tamamen tahhüt edilmiştir.

ORTAĞIN HİSSE HİSSE TUTARI(TL) TOPLAM

ADI-SOYADI ADEDİ AYNİ NAKDİ

......................... ............. ........... ............................... .....................

......................... ............. ........... ............................... ....................

Sermayenin.....................................TL’si nakit,.........................TL’sı ise, ayın olarak karşılanmıştır.

Nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin ¼’ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalanı...../.../.....

Tarihine kadar/(kalan yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde en geç üç yıl içinde) ödenecektir.

Ayni sermaye ise, değeri T.C.................................... mahkemesinin..../..../ tarihli,....... sayılı kararı ve ....../...../ tarihli bilirkişi raporu ile tesbit edilmiş bulan................................................................................................................

Kıymetlerden teşkil etmiş ve TTK.’nun 303. Maddesine göre anonim şirkete sermaye olarak konulmuştur.

Hisse senetleri.................................. yazılıdır.(1)

Hisse senetleri (..................................) TL. kupürler halinde bastırılabilir.

Ayni sermaye karşılığında çıkarılacak hisse senetleri şirketin kuruluşundan itibaren iki yıl geçmedikçe başkanı devredilemez. (TK.404)

AÇIKLAMA

(1) Ayni sermaye karşılığında çıkarılacak hisse senetlerinin nama yazılı olması gerekmektedir.

ANONİM ŞİRKETTE DEĞER ARTIŞ FONU’NUN SERMAYEYE

İLAVE EDİLMESİ

........................................................ANONİM ŞİRKETİ’NİN ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

Madde............

(maddenin eski şekli aynen yazılacaktır)

YENİ ŞEKLİ

Madde............

Şirketin sermayesi ..............................TL. kıymetindedir. Bu sermaye her biri ........................TL kıymetinde ....................hisseye ayrılmıştır

Önceki sermayeyi teşkil eden ................. TL’nin tamamı nakden ödenmiştir

(Önceki sermayeyi teşkil eden ................. TL’nin ..........................TL’si nakden ödenmiştir.Geriye kalan ..........................YTL’sı ise yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde ödenecektir.Bu hususta ilanlar ana sözleşmesinin ilan maddesi gereğince yapılır.)

Değer artış fonu.../..../ tarih ve YMM ....sayıl................(nın Yeminli Mali Müşavir Raporu ile tespit edilmiştir.

Sermayeye ilave edilen değer artış fonu karşılığında ortaklara hisseleri nisbetinde bedelsiz hisse senedi verilecektir.

Hisse senetleri.................................. yazılıdır.(1)

Hisse senetleri (..................................) TL. kupürler halinde bastırılabilir.

Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

AÇIKLAMA

(1) Sermayeye ilave edilen kısım iştirakler değer artış karşlığı ise açıkça belirtilecektir..

ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

.........................................................ANONİM ŞİRKETİNİN

.........../............./......... TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

...................................Anonim Şirketinin ............. yılına iliştkin genel kurul toplantısının ...../..../ tarihinde , saat.......................’de....................................

adresinde bulunan şirket merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın /Bolu il Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nün...../..../ tarih ve ....... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri ........................................’in gözetiminde

Toplantıya davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin ......./...../....... tarih ve sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhülü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam.........................................TL’lık sermayesine tekabul eden ...................... adet hisseden ...........................TL’lık sermayeye karşılık ................. adet hissenin asaleten,.......................TL’lık sermayeye karşılık ........................TL’lık hissenin de vekaleten olmak üzere...............adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgüari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı.................................. tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan başkanlığına ..........................’nın oy toplayıcılığa oy birliği ile/........................................... menfi oya karşılık.........................oyla karar verildi.

2-Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetinin yetki verilmesine oybirliği ile /........................oya karşılık .....................oyla karar verildi.

3-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıplar tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

4-Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda , bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile /...........menfi oya karşılık..................oyla tastik edildi.

Şirket karından kanun ve anasözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmının tamamının /bir bölümünün dağıtılması oy birliği ile /........... menfi oya karşılık................. oyla karar verildi.

Birinci temettünün ...../..../ tarihnde , dağıtımına karar verilen karın ise...../.../.... tarihinde de dağıtılmasına oy birliği ile/...... menfi oya karşılık...... oyla karar verildi.

5-Yapılan oylama sonucunda yönetim kurul uüyeleri oybirliği ile/...... menfi oya karşılık ...........oyla ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıplar oybirliği ile /........ menfi oya karşılık ........... oyla ibra edildiler.

6-Yönetim kurulu üyelerine ..............................TL, murakıplara............................

YTL aylık/yıllık ücret ödenmesine oybirliği /........... menfi oya karşılık ........... oyla karar verildi..

7-Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine..................... yıl sureyle görev yapmak üzere...........................................................’ın seçilmelerine oybirliği ile/..............oyla karar verildi. Murakıplığa.....................yıl sureyle görev yapmak üzere....................................’nın seçilmesine oybirliği ile/............oyla karar verildi.

8-(gündemde olmak koşulu ile görüşülüp karara bağlanan sair konular yazılır)

KOMİSER DİVAN BAŞKANI OY TOPLAYICI KATİP

Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı

İmza İmza İmza İmza

---------------------------SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ORTAKLAR KURUL KARARI

Karar No :

Karar Tarihi :

Kararın Konusu : Ana sözleşmemizin ........ Maddelerinin

Değişikliği hakkında

Toplantıya Katılanlar : (Tüm ortakların isim ve soy isimleri)

KARARIN METNİ

Şirket ortaklar kurulumuz ..../...../200.. tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirket ana sözleşmemizin ........ maddesinin/maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

YENİ METİN

Madde....:

Not:Ortaklar kurul kararında ana sözleşmenin değişen maddesinin/ maddelerinin sadece yeni şeklinin/şekillerinin yazılması yeterlidir.

O R T A K L A R

İMZA İMZA

Limited Şirket Örnek 6

Tadil Metni

---------------------------SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TADİL METNİDİR

Eski Metin

MADDE.....

(Bu bölüme ana sözleşmenin değiştirilmek istenen maddesinin/maddelerinin eski metni/metinleri tam olarak yazılacak)

Not: Sermaye Artırımlarında daha önce yapılmış olan hisse devirleri ana sözleşme değişikliği niteliğinde olmadığı için devirden önce yapılan sermaye artırımı veya şirket kuruluşundaki sermaye maddesi eksiksiz olarak yazılacaktır.

Yeni Metin

MADDE.....

(Bu bölüme yeni metin tam olarak yazılacak)

Not : Aynı anda şirket sözleşmesinin birden çok maddesi değiştirilebilir.

O R T A K L A R

İMZA İMZA

ŞİRKET KAŞESİ

Limited Şirket Örnek 7

Tadil Metni

LİMİTED ŞİRKET SERMAYESİNİN NAKİT OLARAK ARTIRILMASI

---------------------------SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TADİL METNİDİR

Eski Metin

SERMAYE :

MADDE 6-

(Bu bölüme ana sözleşmenin değiştirilmek istenen maddesinin eske metni tam olarak yazılmalı.)

Yeni Metin

SERMAYE :

MADDE 6- Şirketin sermayesi her biri 25.00.-TL. dan ibaret olmak üzere 400 paya ayrılmış olup 10.000.TL dır.

Sermaye ortaklar tarafından ;

.....Hisseye tekabül eden ......................-TL.si ..........................’a

.....Hisseye tekabül eden ......................TL.si ..........................’a ait olup muvazaadan Ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Eski sermayeyi teşkil eden .................... TL.sı tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan .....................TL nın tamamı muvazaadan Ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Nakit Sermayenin ¼ ü tescil tarihinde itibaren en geç üç ay içinde kalanı ise ortaklar kurulunca kararlaştırılacak esaslar dairesinde .../.../...... tarihine kadar ödenecektir. (En fazla tescil tarihinden itibaren üç yıl yazılabilir.)

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihlerden önce istenebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

ORTAKLAR

İMZA İMZA

ŞİRKET KAŞESİ

Limited Şirket Örnek 8

Tadil Metni

LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMINDA AYNi NEVİ’DEN SERMAYE KONULMASI

---------------------------SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TADİL METNİDİR

Eski Metin

SERMAYE :

MADDE 6-

(Bu bölüme ana sözleşmenin değiştirilmek istenen maddesinin eski metni tam olarak yazılmalı.)

Yeni Metin

SERMAYE :

MADDE 6- Şirketin sermayesi her biri ...........-YTL. dan ibaret olmak üzere ....... paya ayrılmış olup .................................YTL dır.

Sermaye ortaklar tarafından aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir.

ORTAĞIN ADI PAY PAY TUTARI PAY TUTARI

SOYADI ADEDİ AYNİ NAKDİ

1-.................. .......... ................ .................

2-.................. .......... ................ .................

3-.................. .......... ................ .................

Eski sermayeyi teşkil eden .................... YTL.sı tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan .....................YTL nın .......................YTL sı TTK.508. maddesine göre ayın olarak karşılanmıştır. Ayni sermaye değeri T.C.Gerede Asliye Ticaret Mahkemesinin ..../..../200.. tarih ve Esas No:200../.... Karar No:200.../...... tarihli kararına istinaden ..../..../200... Tarih ve .......... Sayılı Bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunan ........................................ kıymetlerden teşkil etmiş ve limited şirkete sermaye olarak konmuştur.

Nakit olarak artırılan .................YTL nın ¼ ü tescil tarihinde itibaren en geç üç ay içinde kalanı ise ortaklar kurulunca kararlaştırılacak esaslar dairesinde .../.../...... tarihine kadar ödenecektir. (En fazla tescil tarihinden itibaren üç yıl yazılabilir.)

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihlerden önce istenebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Ayni sermaye karşılığı paylar 3 yıl geçmedikçe başkasına devredilemez.

ORTAKLAR

İMZA ŞİRKET KAŞESİ İMZA

Limited Şirket Örnek 9

Tadil Metni

LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMINDA FERDİ İŞLETMENİN

DEVİR ALINMASI

--------------------------------SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TADİL METNİDİR

Eski Metin

SERMAYE :

MADDE 6-(Bu bölüme ana sözleşmenin değiştirilmek istenen maddesinin eski metni tam olarak yazılmalı)

Yeni Metin

SERMAYE :

MADDE 6- Şirketin sermayesi her biri ...............-YTL. dan ibaret olmak üzere ....... paya ayrılmış olup .................................YTL dır.

Sermaye ortaklar tarafından aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir.

ORTAĞIN ADI PAY PAY TUTARI PAY TUTARI

SOYADI ADEDİ AYNİ NAKDİ

1-.................. .......... ................ .................

2-.................. .......... ................ .................

Eski sermayeyi teşkil eden .................... YTL.sı tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan .....................YTL nın .......................YTL sı TTK.139.ve 508. maddesine göre tüm aktif ve pasifi ile devir alınan Gerede Ticaret Sicil Memurluğunun ............ numarasında kayıtlı ..................... ferdi işletmesinin öz varlığından teşekkül etmiş olup ferdi işletmenin öz varlığı T.C.Gerede Asliye Ticaret Mahkemesinin ..../..../200.. tarih ve Esas No:200../.... Karar No:200.../...... sayılı kararına istinaden ..../..../200... Tarih ve .......... Sayılı Bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

Nakit olarak artırılına .......................YTL nın ¼ ü tescil tarihinde itibaren en geç üç ay içinde kalanı ise ortaklar kurulunca kararlaştırılacak esaslar dairesinde .../.../...... tarihine kadar ödenecektir. (En fazla tescil tarihinden itibaren üç yıl yazılabilir.)

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihlerden önce istenebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Ayni sermaye karşılığı paylar 3 yıl geçmedikçe başkasına devredilemez.

Ferdi işletmenin borç ve alacakları Limited Şirket bünyesinde devam edecektir.

ORTAKLAR

İMZA ŞİRKET KAŞESİ İMZA

Limited Şirket Örnek 10

Tadil Metni

LİMİTED ŞİRKETTE GAYRİMENKUL SATIŞ KARININ SERMAYEYE İLAVE EDİLMESİ

----------------------------------SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TADİL METNİDİR

Eski Metin

SERMAYE :

MADDE 6-

(Bu bölüme ana sözleşmenin değiştirilmek istenen maddesinin eski metni tam olarak yazılmalı.)

Yeni Metin

SERMAYE :

MADDE 6- Şirketin sermayesi her biri ..............-YTL. dan ibaret olmak üzere ....... paya ayrılmış olup .................................YTL dır.

Sermaye ortaklar tarafından aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir.

ORTAĞIN ADI PAY PAY TUTARI

SOYADI ADEDİ

1-.............................. .......... ................

2-.............................. .......... ................

3-.............................. .......... ................

Eski sermayeyi teşkil eden .................... TL.sı tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan .....................TL nın .......................YTL sı 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 28. maddesine göre bilançomuzda kayıtlı bulunan gayrimenkullerin satışından doğan ticari kazançtan,geriye kalan ........................YTL sı ise nakit olarak karşılanmıştır.

Değer Artış Fonu ..../..../200... Tarih ve .......... Sayılı MM/YMM raporu ile tespit edilmiştir.

Nakit olarak artılılan .....................TL nın ¼ ü tescil tarihinde itibaren en geç üç ay içinde kalanı ise ortaklar kurulunca kararlaştırılacak esaslar dairesinde .../.../...... tarihine kadar ödenecektir. (En fazla tescil tarihinden itibaren üç yıl yazılabilir.)

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihlerden önce istenebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

ORTAKLAR

İMZA İMZA

ŞİRKET KAŞESİ

Limited Şirket Örnek 11

Tadil Metni

LİMİTED ŞİRKET SERMAYESİNİN GEÇMİŞ YIL KÂRLARININ SERMAYEY İLAVE EDİLMESİ SURETİYLE ARTIRILMASI

----------------------------------SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TADİL METNİDİR

Eski Metin

SERMAYE :

MADDE 6-

(Bu bölüme ana sözleşmenin değiştirilmek istenen maddesinin eski metni tam olarak yazılmalı)

Yeni Metin

SERMAYE :

MADDE 6- Şirketin sermayesi her biri .........-YTL. dan ibaret olmak üzere ....... paya ayrılmış olup .................................YTL dır.

Sermaye ortaklar tarafından aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir.

ORTAĞIN ADI PAY PAY TUTARI

SOYADI ADEDİ

1-.............................. .......... ................

2-.............................. .......... ................

3-.............................. .......... ................

Eski sermayeyi teşkil eden .................... YTL.sı tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan .....................YTL nın .......................YTL sı bilançomuzda kayıtlı 2000-2001-2002-2003 (Hangi yılların kârı sermaye ilave ediliyor ise o yılları yazın) yılı/yılları kârından/kârlarından karşılanmıştır.

Geçmiş yıl kârları ..../..../200... Tarih ve .......... Sayılı MM raporu ile tespit edilmiştir.

Nakit olarak artılılan .....................YTL nın ¼ ü tescil tarihinde itibaren en geç üç ay içinde kalanı ise ortaklar kurulunca kararlaştırılacak esaslar dairesinde .../.../...... tarihine kadar ödenecektir. (En fazla tescil tarihinden itibaren üç yıl yazılabilir.)

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihlerden önce istenebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

ORTAKLAR

İMZA İMZA

ŞİRKET KAŞESİ

Limited Şirket Örnek 12-1

Hisse Devir Kararı

----------------------------------SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ORTAKLAR KURUL KARARIDIR

Karar Sıra No :

Karar Tarihi :

Mevzuun Mahiyeti : Hisse devri Hakkında.

Toplantıya Katılanlar :(Tüm Ortakların Ad ve Soyadları)

KARARIN METNİ

Şirket ortaklar kurulumuz ..../..../20.. toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1-Şirketimizin ........ pay toplam ........................TL sermayesi içerisinde ......... pay karşılığı .....................TL hisseye sahip ................. kendi uhdesinde bulunan ......... pay toplam .....................TL lak hissesinin tamamını şirket ortaklarımızdan/şirketimize dışardan giren .............................devretmesine ve şirketle alakasının kalmamasına,

2-Yine şirketimizin ........ pay toplam ........................TL sermayesi içerisinde ......... pay karşılığı .....................TL hisseye sahip ................. kendi uhdesinde bulunan ......... pay toplam .....................TL lak hissesinin tamamını şirket ortaklarımızdan/şirketimize dışardan giren .........................’na devretmesine ve şirketle alakasının kalmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Vaki devri neticesinde şirket ortaklarımızın son hisse durumu aşağıya çıkartılmıştır.

ORTAKLAR PAYI TUTARI

1............................ ........ ...........................

2............................ ........ ...........................

3............................ ........ ...........................

ORTAK

İMZA İMZA

Limited Şirket Örnek 12-2

Veraset Yolu İle Hisse Devir Kararı

-----------------------------------SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ORTAKLAR KURUL KARARI

Karar Sıra No : 20.../..

Karar Tarihi : .../.../20...

Mevzuun Mahiyeti :Veraset yolu ile hisse devri.

Toplantıya Katılanlar :(Murislerle beraber tüm ortakların isim ve soyisimleri)

KARARIN METNİ

Şirket ortaklar kurulumuz ..../.../20.. tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1-Şirket ortaklarımızdan ...................nun .../.../20...tarihinde vefat etmesi üzerine Gerede Sulh Hukuk Mahkemesinden alınan .../.../20..tarih ve Esas No: ...../..... ve Karar No: ...../... sayılı veraset kararına istinaden murisin Şirkette bulunan ...................YTL lık hissesi ...... pay kabul edilerek 1 Pay .............. YTL olarak aşağıda ki şekilde mirasçılarına pay edilmiştir.

2- ORTAK PAYI ESKİ PAYI YENİ PAY TOPLAM

1............. ........ ........... .............. .............

2............. ........ ........... .............. .............

3............. ........ ........... .............. .............

TOPLAM

3 - Vaki dağılım neticesinde veraseten kendisine pay isabet eden murislerden ....................... kendi uhdesinde bulunan toplam ...pay ........... YTL lık hissesinin tamamını şirket ortaklarından/şirkete dışardan giren .......................’na devretmesine,

5 – Vaki devir neticesinde şirket ortaklık durumunun aşağıdaki şekilde teşekkül etmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

ORTAK PAYI YENİ TUTARI

1............. ........ ........... ..............

2............. ........ ........... ..............

3............. ........ ........... ..............

TOPLAM ......... ........... ..............

ORTAK

İMZA İMZA İMZA

Not: Kararı Murislerle birlikte bütün ortaklar imzalayacaktır.

Limited Şirket Örnek 13

Adres Değişiklik Kararı

------------------------- SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ORTAKLAR KURUL KARARI

Karar No :

Karar Tarihi :

Kararın Konusu : Adres Değişikliği hakkında

Toplantıya Katılanlar : (Tüm ortakların isim ve soy isimleri)

KARARIN METNİ

Şirket ortaklar kurulumuz ..../...../200.. tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirketimizin faaliyet gösterdiği Bolu İli Gerede İlçesi --------Mah........................ Cad. No:.. adresinden ..../..../200.. tarihinden itibaren Kayseri İli .................İlçesi ................ Mah..................... Cad. No:..... adresine taşınmasına

Anılan tarihten itibaren faaliyetlerinin yeni adresimizde sürdürülme sine oy birliği ile karar verilmiştir.

O R T A K L A R

İMZA İMZA

Limited Şirket Örnek 14

Şuba Açılış Kararı

--------------------------SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ORTAKLAR KURUL KARARI

Karar No :

Karar Tarihi :

Kararın Konusu : Şube Açılması Hakkında

Toplantıya Katılanlar : (Tüm ortakların isim ve soy isimleri)

KARARIN METNİ

Şirket ortaklar kurulumuz ..../...../20.. tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketimize ek olarak aşağıda adresi,ünvanı,temsilcisi ve sermayesi belirtilen şekilde şube açılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şube Adresi : Bolu İli Gerede İlçesi ............Mah..............Cad. No:..

Şube Ünvanı : ................................Ltd.Şti............Şubesi

Şube Temsilcisi : Şubemizi Bolu İli Gerede İlçesi..............Mah......... Cad. No:... adresinde mukim .....................münferit imza ile temsil edecektir.

Not: Şube için müstakil olarak imza sirküsü çıkarılmak isteniyor ise yukarıdaki temsil maddesinin daha geniş yazılması gerekmektedir.

Şube Sermayesi: Şube sermayesi merkezden karşılanacaktır.

O R T A K L A R

İMZA İMZA

Limited Şirket Örnek 15

Tasfiye Kararı

---------------------------SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ORTAKLAR KURUL KARARI

Karar No :

Karar Tarihi :

Kararın Konusu : Şirketin Tasfiye Edilmesi Hakkında

Toplantıya Katılanlar : (Tüm ortakların isim ve soy isimleri)

KARARIN METNİ

Şirket ortaklar kurulumuz ..../...../200.. tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirketimiz ana sözleşmesinde yazılı faaliyet konularını ekonomik nedenlerden dolayı yerine getiremez duruma gelmiş olup faaliyetinde fayda kalmamıştır.

Bundan sonraki dönemde de kar elde edemeyeceği belirlenmiş olup tasfiye edilmesine ve tasfiye memurluğuna şirket ortaklarımızdan/şirket dışından Bolu İli Gerede İlçesi .................................................. adresinde ikamet etmekte olan ............................ nın atanmasına ve tasfiye boyunca münferiden yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Not: Tasfiye Memuru için müstakil olarak imza sirküsü çıkarılmak isteniyor ise yukarıdaki temsil maddesinin daha geniş yazılması gerekmektedir.

O R T A K L A R

İMZA İMZA

Not: Tasfiye gerekçesi olarak var ise ana sözleşme hükümleri veya TTK.434 madde hükümleri yazılabilir.

Limited Şirket Örnek 16

Kapanış Kararı

---------------------------SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ORTAKLAR KURUL KARARI

Karar No :

Karar Tarihi :

Kararın Konusu : Şirketin Kapatılması Hakkında

Toplantıya Katılanlar : (Tüm ortakların isim ve soy isimleri)

KARARIN METNİ

Şirket ortaklar kurulumuz ..../...../200.. tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirketimiz ....../..../20.. tarihinde tescil edilen ortaklar kurulumuzun almış olduğu karar ile tasfiyeye girmiş olup tasfiye 3.ilanı ..../..../20... tarihinde neşredilerek TTK.m 447.madde hükmü gereğince bir yıllık bekleme süresi tamamlanmıştır.

Şirketimizin hukuki varlığının son bulmasına ve gerekli fesih işleminin Gerede Ticaret sicili memurluğu nezdinde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

O R T A K L A R

İMZA İMZA

Limited Şirket Örnek 17

Müdür Atanması ve İmza Yetkisi Verilmesi

---------------------------SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ORTAKLAR KURUL KARARI

Karar No :

Karar Tarihi :

Kararın Konusu : Müdür Atanması ve İmza yetkisi Hakkında

Toplantıya Katılanlar : (Tüm ortakların isim ve soy isimleri)

KARARIN METNİ

Şirket Ortaklar kurulumuz ..../...../20.. tarihinde şirket merkezinde toplanarak

şirket müdürü .................................münferit imzasıyla10 yıl süresince bilumum resmi ve özel daireler,hakiki ve hükmi şahıslar,adli ve idari merciler,defterdarlık,vergi dairesi,sosyal güvenlik kurumu,Türk Telekom,PTT,tabu sicil ve kadastro,gümrük idareleri ve bankalar,finans kurumları nezninde şirketi temsile her çeşit senet,çek,sözleşme,taahhütname ve sair evrakı imzalamaya,taşıt.menkul,gayrimenkul edinmeye,satmaya,bankalardan kredi,teminat,para almaya vermeye,ihalelere katılmaya,ahzukabza şirketin kendi borcu veya gerektiğinde üçüncü kişilerin borcu için maliki bulunduğu taşınmazlar üzerinde ipotek kurmaya ve kaldırmaya aynı zamanda üçüncü kişilerden ipotek almaya vermeye 2644 sayılı tabu kanununa göre işlem yapabilmeye ve ilgili konularda vekiller tayin etmeye ve azletmeye temsil ve ilzama yetkilidir.

ORTAKLAR

İMZA İMZA

Anonim Şirket Örnek 5

Genel Kurul Gündemi

.........................................................SAN.TİC.ANONİM ŞİRKETİ

İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN

İdare Meclisimizin ..../..../20.. Tarih ve ........sayalı kararı gereğince şirketimizin 20... Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ..../.../20.. Tarihinde Saat: ......... de .................................................................. adresinde bulunan idare binamızda yapılacaktır.Kanuni çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı ..../..../20... tarihinde yine aynı yer ve saatte yapılacaktır,ortaklarımıza duyurulur.

GÜNDEM

1 - AÇILIŞ VE YOKLAMA

2 - DİVAN HEYETİNİN SEÇİMİ VE İMZA YETKİSİ VERİLMESİ

3 –20... YILI YÖNETİM KURUL RAPORUNUN OKUNMASI VE MÜZAKERESİ

4- 20... YILI DENETİM KURUL RAPORUNUN OKUNMASI VE MÜZEKERESİ

5 - BİLANÇOSUNUN VE GELİR TABLOSUNUN OKUNMASI VE MÜZEKERESİ

5- YÖNETİM VE DENETİM KURULUNUN AYRI AYRI İBRASI

6- (Gündemde Görüşülmesi Düşünülen Diğer Maddeler)

7 –(Gündemde Görüşülmesi Düşünülen Diğer Maddeler)

8 – DİLEK VE TEMENNİLER

9 - KAPANIŞ.

(Gündemde ana sözleşme değişikliği var ise 17.06.2003 Tarih ve 25141 sayılı RG’de yayımlanarak yürülüğe giren 4884 Sayılı TTK.VUK.DVK.İŞK. ve SSK’nunda Değ.Yap.Dair Kanunun 3.maddesi gereği “Umumi heyet esas mukavelenin değiştirlmesi için toplantıya davet edildiğinde değişiklik metninin asıl metin ile birlikte ilan edilmesi zorunludur.”)

ESKİ METİN:

Madde......: (Ana sözleşme değişikliğinde eski ve yeni metni yazın)

YENİ METİN

Madde.......:

...................................................................

SANAYİ VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

VEKALETNAME

Yukarda tarih yer ve saati belirtilen 20.... yılı olağan genel kurul toplantısına katılamayacağımdan beni genel kurulda ............................. .............. adresinde mukim ................................ nin temsil etmesini ve adıma oy kullanmasını kabul ediyor ve kendisini vekil tayin ediyorum.

VEKALETİ VEREN VEKİL

Adı Soyadı.......................................... Adı Soyadı...............

Adresi ..........................................

Payı....................................................

İmza .................................................

Anonim Şirket Örnek 6

Hazirun Cetveli

.....................................SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

..../..../20...TARİHİNDE YAPILAN 20...YILI

GENEL KURUL TOPLANTISI

HAZİRUN CETVELİ

S.N.	ORTAK İSMİ SOYİSİM VE İKAMETGAHI	Hisse Miktarı	HİSSE TUTARI	Oy Kullanma Şekli Asaletn/Vekaleten (vekil varise İsim Soyisim İmza)	İMZA
1
2
3
4
5
6

San.ve Tic.Bak.Kom. Divan Başkanı Oy Toplayıcı Katip

İsim Soyisim İmza İsim Soyisim İmza İsim Soyisim İmza sim Soyisim İmza

Şirket Sermayesi : .............. YTL.

Toplam Hisse Adedi : ....... Pay

Toplam Nisap : % 100

Katılanlar : % 100

Asaleten : ....

Vekaleten : ...

Hazirun Cetvelindeki Kayıtlar

Şirketimiz Defterine Uygundur.

(Şirket Yönetim Kurulu İsim Soyisim)

(Kaşe İmza)

Not: TTK.m 376 hükmünce hazirun cetveline şirket ortağının isim,soy isim ve adresinin yazılması zorunludur.

Anonim Şirketler Örnek 7

Toplantı Tutanağı

........................................SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

..../..../20.. TARİHİNDE YAPILAN 20... YILI OLAĞAN/OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

.................. Sanayi ve Ticaret Anonim şirketinin 20...yılına ait olağan/olağan üstü genel kurul toplantısı .../.../20.. tarihinde, saat ...:00 da, şirket merkezi olan .......... Cad.......No:... Gerede adresinde, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün ...../...../20...tarih ve.......sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri..................’nın gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıda Türk Ticaret Kanunu 370. Maddesine göre bütün hissedarların asaleten hazır bulunduğu ve her hangi bir itirazın olmadığı;

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirket toplam ................- TL’lik sermayesine tekabül eden .........adet hissenin tamamı toplantıda asaleten temsil edildiği anlaşılmıştır.

1-Toplantı .......... tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2-Divan heyeti olarak Divan Başkanlığına ............,Oy Toplayıcılığa ..............ve katipliğe ....................oy birliği ile seçilmişlerdir.

3- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması yetkisi divan heyetine oy birliği ile verilmiştir.

4-20...Yılı Yönetim kurulu faaliyet raporu ................... tarafından, Murakıp Raporu ....................... tarafından okunup müzakereleri yapılmış ve bu konuda söz alan olmamıştır.

5-20...Yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okunup müzakere edilmiş olup yapılan oylama sonucunda hesaplar oybirliğiyle tasdik edilmiştir.

6-Yapılan oylama sonucunda yönetim kurul üyeleri oyçokluğu ile murakıp oy birliği ile ibra edilmiştir.

7-Şirketin yönetim kurul üyeliklerine .......yıl süreyle görev yapmak üzere ............... , ................. ve ...............‘un seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.Murakıplığa .......yıl süreyle görev yapmak üzere .........................ın seçilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

8-Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmamıştır.

9-Başkanın yaptığı konuşma ile toplantıya son verilmiştir..../.../20...

Bakanlık Komiseri Divan Başkanı Oy toplayıcı Katip

İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza

Anonim Şirketler Örnek 8-1

Tadil Metni

........................................SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ .... MADDESİ/MADDELERİ

TADİL METNİDİR.

ESKİ ŞEKİL

MADDE :

YENİ ŞEKİL

MADDE :

Not: Ana sözleşmesinin birden çok maddesi değiştirlebilir.

Yön.Kur.Bşk. Yön.Kur.Bşk.Yrd. Yön.Kur.Üye

İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza

Bakanlık Komiseri Divan Başkanı Oy toplayıcı Katip

İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza

Anonim Şirket Örnek 8-2

Tadil Metni

ANONİM ŞİRKET SERMAYESİNİN NAKİT OLARAK ARTIRILMASI

........................................SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ .... MADDESİ/MADDELERİ

TADİL METNİDİR.

Eski Metin

SERMAYE :

MADDE 6-

(Bu bölüme ana sözleşmenin değiştirilmek istenen maddesinin eske metni tam olarak yazılmalı.)

Yeni Metin

SERMAYE :

MADDE 6- Şirketin sermayesi her biri ...............-YTL. dan ibaret olmak üzere ……..paya ayrılmış olup ...................YTL dır.

Sermaye ortaklar tarafından tamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayeyi teşkil eden .................... YTL.sı tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan .....................YTL nın tamamı muvazaadan Ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihlerden önce istenebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Yön.Kur.Bşk. Yön.Kur.Bşk.Yrd. Yön.Kur.Üye

İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza

Bakanlık Komiseri Divan Başkanı Oy toplayıcı Katip

İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza

Anonim Şirket Örnek 8-3

Tadil Metni

ANONİM ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMINDA AYIN NEVİNDEN SERMAYE KONULMASI

---------------------------SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TADİL METNİDİR

Eski Metin

SERMAYE :

MADDE 6-

(Bu bölüme ana sözleşmenin değiştirilmek istenen maddesinin eske metni tam olarak yazılmalı.)

Yeni Metin

SERMAYE :

MADDE 6- Şirketin sermayesi her biri .............-YTL. dan ibaret olmak üzere ....... paya ayrılmış olup .................................YTL dır.

Sermaye ortaklar tarafından tamen taahhüt edilmiştir.

Eski sermayeyi teşkil eden .................... TL.sı tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan .....................YTL nın .......................YTL sı TTK.508. maddesine göre ayın olarak karşılanmıştır. Ayni sermaye değeri T.C.Gerede Asliye Ticaret Mahkemesinin ..../..../200.. tarih ve Esas No:200../.... Karar No:200.../...... sayılı kararına istinaden ..../..../200... Tarih ve .......... Sayılı Bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunan ........................................ kıymetlerden teşkil etmiş ve anonim şirkete sermaye olarak konmuştur.

Nakit olarak artırılan ................YTL nın ¼ ü tescil tarihinde itibaren en geç üç ay içinde kalanı ise ortaklar kurulunca kararlaştırılacak esaslar dairesinde .../.../...... tarihine kadar ödenecektir. (En fazla tescil tarihinden itibaren üç yıl yazılabilir.)

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihlerden önce istenebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Ayni sermaye karşılığı paylar 2 yıl geçmedikçe başkasına devredilemez.

Yön.Kur.Bşk. Yön.Kur.Bşk.Yrd. Yön.Kur.Üye

İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza

Bakanlık Komiseri Divan Başkanı Oy toplayıcı Katip

İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza

Anonim Şirket Örnek 8-4

Tadil Metni

ANONİM ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMINDA FERDİ İŞLETMENİN

DEVİR ALINMASI

--------------------------------SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TADİL METNİDİR

Eski Metin

SERMAYE :

MADDE 6-(Bu bölüme ana sözleşmenin değiştirilmek istenen maddesinin eske metni tam olarak yazılmalı)

Yeni Metin

SERMAYE :

MADDE 6- Şirketin sermayesi her biri ...........-YTL. dan ibaret olmak üzere ....... paya ayrılmış olup .................................YTL dır.

Sermaye ortaklar tarafından tamemn taahhüt edilmiştir.

Eski sermayeyi teşkil eden .................... YTL.sı tamamen ödenmiştir.

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihlerden önce istenebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.Ayni sermaye karşılığı paylar 2 yıl geçmedikçe başkasına devredilemez.

Ferdi işletmenin borç ve alacakları Anonim Şirket bünyesinde devam edecektir.

Yön.Kur.Bşk. Yön.Kur.Bşk.Yrd. Yön.Kur.Üye

İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza

Bakanlık Komiseri Divan Başkanı Oy toplayıcı Katip

İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza

Anonim Şirket Örnek 8-5

Tadil Metni

ANONİM ŞİRKETTE GAYRİMENKUL SATIŞ KARININ SERMAYEYE İLAVE EDİLMESİ

----------------------------------SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TADİL METNİDİR

Eski Metin

SERMAYE :

MADDE 6-

(Bu bölüme ana sözleşmenin değiştirilmek istenen maddesinin eske metni tam olarak yazılmalı.)

Yeni Metin

SERMAYE :

MADDE 6- Şirketin sermayesi her biri ...........-YTL. dan ibaret olmak üzere ....... paya ayrılmış olup .................................YTL dır.

Sermaye ortaklar tarafından tamamen taahhüt edilmiştir.

Eski sermayeyi teşkil eden .................... YTL.sı tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan .....................YTL nın .......................YTL sı 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 28. maddesine göre bilançomuzda kayıtlı bulunan gayrimenkullerin satışından doğan ticari kazançtan,geriye kalan ........................YTL sı ise nakit olarak karşılanmıştır.

Değer Artış Fonu ..../..../200... Tarih ve .......... Sayılı MM/YMM raporu ile tespit edilmiştir.

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihlerden önce istenebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Yön.Kur.Bşk. Yön.Kur.Bşk.Yrd. Yön.Kur.Üye

İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza

Bakanlık Komiseri Divan Başkanı Oy toplayıcı Katip

İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza

Anonim Şirket Örnek 8-6

Tadil Metni

ANONİM ŞİRKET SERMAYESİNİN GEÇMİŞ YIL KARLARININ SERMAYEY İLAVE EDİLMESİ SURETİYLE ARTIRILMASI

----------------------------------SANAYİ VE TİCARET A.Ş

TADİL METNİDİR

Eski Metin

SERMAYE :

MADDE 6-

(Bu bölüme ana sözleşmenin değiştirilmek istenen maddesinin eske metni tam olarak yazılmalı)

Yeni Metin

SERMAYE :

MADDE 6- Şirketin sermayesi her biri ...........-YTL. dan ibaret olmak üzere ....... paya ayrılmış olup .................................YTL dır.

Sermaye ortaklar tarafından tamamen taahhüt edilmiştir.

Eski sermayeyi teşkil eden .................... YTL.sı tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan .....................YTL nın .......................YTL sı bilançomuzda kayıtlı 2000-2001-2002-2003 (Hangi yılların karı sermaye ilave ediliyor ise o yılları yazın) yılı/yılları karında/karlarından karşılanmıştır.

Geçmiş yıl karları ..../..../200... Tarih ve .......... Sayılı MM raporu ile tespit edilmiştir.

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak Suretiyle belirtilen tarihlerden önce istenebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Yön.Kur.Bşk. Yön.Kur.Bşk.Yrd. Yön.Kur.Üye

İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza

Bakanlık Komiseri Divan Başkanı Oy toplayıcı Katip

İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza

Anonim Şirket Örnek 9

Sermaye İştirak Listesi

Şirket Ünvanı :

Şirketin Adresi :

Ticaret Sicil Memurluğu :

Önceki Sermayesi :

Şimdiki Sermayesi :

Genel Kurul Tarihi :

SERMAYE ARTIRIMINA İŞTİRAK EDEN PAY SAHİPLERİNİN

	ARTIRIM ÖNCESİ	ARTIRIM SONRASI	ARTIRIMDAKİ
Adı Soyadı Ünvanı	Pay Miktarı	Pay Miktarı	Taahhüt Ettiği Pay Mik.	Ödediği Miktar	Ödeme Yap.Bank.Hes. No:

Yukarıdaki Bilgilerin Doğruluğu Tastik Olunur.

...................................San.ve T.C.AŞ.

Yön.Kur.Bşk.ve Üye.Ad Soyad ve İmza

Anonim Şirket Örnek 10

Adres Değişiklik Kararı

---------------------------SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURUL KARARI

Karar No :

Karar Tarihi :

Kararın Konusu : Şirketin Merkez Adres Değişikliği Hakkında

Toplantıya Katılanlar : (Tüm Yönetim Kurul Üyelerinin isim ve soy isimleri)

KARARIN METNİ

Şirket Yönetim kurulumuz ..../...../200.. tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirketimizin merkez adresi olan Bolu İli Gerede İlçesi .................. Mah...................Cad.No:.... adresinden .../..../20... tarihinden itibaren olan Kayseri İli ...............İlçesi .................. Mah...................Cad.No:.... adresine taşınasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yön.Kur.Bşk. Yön.Kur.Bşk.Yrd. Yön.Kur.Üye

İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza

Anonim Şirket Örnek 11

Yönetim Kurul Karar Tescili

(Genel Kurul Haricinde yönetimde değişiklik yapılıyor ise)

---------------------------SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURUL KARARI

Karar No :

Karar Tarihi :

Kararın Konusu : Yön.Kur.Üyesi.................nun İstifası İle

yerine ...............nun atanması Hakkında

Toplantıya Katılanlar : (Tüm Yönetim Kurul Üyelerinin isim ve soy isimleri)

KARARIN METNİ

Şirket Yönetim kurulumuz ..../...../200.. tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

...../..../20... Tarihinde tescil edilen genel kurulda ....... yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kuruluna seçilen .............., ................. ve ..................... ndan .../.../20... tarihli istifası dilekçesi ile görevinden istifa eden üyemiz .....................nın yerine kalan süreyi (...../..../20..) tamamlamak üzere ................... nun atanmasın ve bu duruma göre aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapımasına,

Yön.Kur.Başkanlığına ......................

Yön.Kur.Bşk.Yrd.lığına .....................

Yön.Kur.Üyeliğine ............................ nun getirilmesine

Şirketimizi bilcümle ........................................................................

.......................................................................................................... ve çıkarılacak sirkülerin ..../.../20.. tarihine kadar geçerli olmasına,

Vaki değişikliğin yapılacak ilk genel kurulun tasvipine sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yön.Kur.Bşk. Yön.Kur.Bşk.Yrd. Yön.Kur.Üye

İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza

Anonim Şirket Örnek 12

Şuba Açılış Kararı

--------------------------SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURUL KARARI

Karar No :

Karar Tarihi :

Kararın Konusu : Şube Açılması Hakkında

Toplantıya Katılanlar : (Tüm Yönetim Kurul Üyelerinin isim ve soy isimleri)

KARARIN METNİ

Şirket yönetim kurulumuz ..../...../200.. tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketimize ek olarak aşağıda adresi,ünvanı,temsilcisi ve sermayesi belirtilen şekilde şube açılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şube Adresi : Bolu İli Gerede İlçesi ............Mah..............Cad. No:..

Şube Ünvanı : ................................AŞ............Şubesi

Şube Temsilcisi : Şubemizi Bolu İli Gerede İlçesi..............Mah............ Cad. No:.... adresinde mukim ........................münferit imza ile temsil edecektir.

Not: Şube için müstakil olarak imza sirküsü çıkarılmak isteniyor ise yukarıdaki temsil maddesinin daha geniş yazılması gerekmektedir.

Şube Sermayesi: Şubemize merkezimizden..............TL sermaye ayrılmıştır/ Şube sermayesi merkezden karşılanacaktır.

Yön.Kur.Bşk. Yön.Kur.Bşk.Yrd. Yön.Kur.Üye

İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza

Anonim Şirket Örnek 13

Yönetim Kurul Karar Tescili

(Yönetim Seçimi ve İmza Yetkisi Kararı)

---------------------------SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURUL KARARI

Karar No :

Karar Tarihi :

Kararın Konusu : Yönetimin Oluşturulması ve İmza yetkisi Hakkında

Toplantıya Katılanlar : (Tüm Yönetim Kurul Üyelerinin isim ve soy isimleri)

KARARIN METNİ

Şirket Yönetim kurulumuz ..../...../200.. tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

...../..../20... Tarihinde yapılan genel kurulda ....... yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kuruluna seçilen bizler aşağıdaki şekilde görev dağılımı yaptık

Yön.Kur.Başkanlığına ......................

Yön.Kur.Bşk.Yrd.lığına .....................

Yön.Kur.Üyeliğine ............................ getirilmiştir.

Şirketi bilumum resmi ve özel daireler,hakiki ve hükmi şahıslar,adli ve idari merciler,defterdarlık,vergi dairesi,sosyal güvenlik kurumu,Türk Telekom,PTT,tabu sicil ve kadastro,gümrük idareleri ve bankalar,finans kurumları nezninde şirketi temsile her çeşit senet,çek,sözleşme,taahhütname ve sair evrakı imzalamaya,taşıt.menkul,gayrimenkul edinmeye,satmaya,bankalardan kredi,teminat,para almaya vermeye,ihalelere katılmaya,ahzukabza şirketin kendi borcu veya gerektiğinde üçüncü kişilerin borcu için maliki bulunduğu taşınmazlar üzerinde ipotek kurmaya ve kaldırmaya aynı zamanda üçüncü kişilerden ipotek almaya vermeye 2644 sayılı tabu kanununa göre işlem yapabilmeye ve ilgili konularda vekiller tayin etmeye ve azletmeye temsil ve ilzama

,şirketin ticaret ünvanı ve kaşesi altında Yön.Kur.Başk......................., Yön.Kur.Bşk.Yrd............................ ve Yön.Kur.Üyesi ......................... ndan her hangi birinin münferiden/her hangi ikisinin müştereken atacakları imza ile temsil olunmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yön.Kur.Bşk. Yön.Kur.Bşk.Yrd. Yön.Kur.Üye

İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza

Anonim Şirket Örnek 14

Tasfiye Kurul Karar Tescili

(Tasfiye Seçimi ve İmza Yetkisi Kararı)

---------------------------SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TASFİYE KURUL KARARI

Karar No :

Karar Tarihi :

Kararın Konusu :Tasfiye Heyetinin Oluşturulması ve İmza yetkisi Hakkında

Toplantıya Katılanlar : (Tüm Tasfiye Kurul Üyelerinin isim ve soy isimleri)

KARARIN METNİ

Şirket Tasfiye kurulumuz ..../...../20... tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

...../..../20... Tarihinde yapılan genel kurulda şirketimizin tasfiyeye girmesi nedeniyle tasfiye heyetine seçilen bizler aşağıdaki şekilde görev dağılımı yaptık

Tas.Kur.Başkanlığına ......................

Tas.Kur.Bşk.Yrd.lığına .....................

Tas..Kur.Üyeliğine ............................ getirilmiştir.

Şirketimizi bilcümle devlet, iktisadi devlet teşekkülü, katma ve özel bütçeli dairelerle hakiki ve hükmi bütün şahıslar, ......................... ........... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Şirketin ticaret ünvanı ve kaşesi altında Tas.Kur.Başk......................., Tas..Kur.Bşk.Yrd ............. ............... ve Tas.Kur.Üyesi ......................... ndan her hangi birinin münferiden/her hangi ikisinin müştereken atacakları imza ile temsil olunmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Tas.Kur.Bşk. Tas.Kur.Bşk.Yrd. Tas..Kur.Üye

İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza

9 – b Birleşmeye Ait Belge Örnekleri

Birleşme Örnek 1

Şirketlerin Birleşmesine Ait Birleşme Sözleşmesi

...........................................................SANAYİ VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİDİR.

Gerede Ticaret Sicil Memurluğunun ......... Numarasında .........................SANAYİ VE TİCARET ....................ŞİRKETİ ünvanı ile kayıtlı firmamız yine Gerede Ticaret Sicil Memurluğunun ...........numarasında ...........................SANAYİ VE TİCARET ......................ŞİRKETİ ünvanı ile kayıtlı firma arasında TTK 146 –147 – 148 – 149 – 150 ve 151. madde hükümlerine dayanılarak aşağıdaki şekilde bir birleşme sözleşmesi imzalanmıştır.

Sicil Numarası Ticaret Ünvanı ve Ticaret İkametgahı aşağıya alınmış olan şirketi yine ünvanı ve sicil numarası yukarıda yazan şirketimiz bütün aktif ve pasifi ile kül halinde her türlü hukuki vecibeleri ile beraber devir almasına,devir neticesinde bünyemize geçen şirketin resmi ve özel kurum ve kuruluşlara şahıslara olan tüm borç ve alacaklarının bünyemize devredilmesine,devir neticesinde meydana gelecek borç ve alacağın şirketimiz tarafından karşılanmasına ve tahsiline ortaklarımız oy birliği ile karar vermiştir.

Devir Alan Şirket

Tic.Sic.No :

Ticaret Ünvanı :............................San.ve Tic.........Şti.

Ticari İkametgahı :Bolu İli Gerede İlçesi............Mah........Cad. No:....

Yön.Kur.Bşk. Yön.Kur.Bşk.Yrd. Yön.Kur.Üye

İsim Soy isim İmza İsim Soy isim İmza İsim Soy isim İmza

Devir olunan Şirket

Tic.Sic.No :

Ticaret Ünvanı :..................................San.ve Tic.........Şti.

Ticari İkametgahı :Bolu İli Gerede İlçesi..........Mah...........Cad. No:....

Yön.Kur.Bşk. Yön.Kur.Bşk.Yrd. Yön.Kur.Üye

İsim Soy isim İmza İsim Soy isim İmza İsim Soy isim İmza

Birleşme Örnek 2

Anonim Şirketin Birleşmesine Ait Tadil Metni

--------------------------------SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TADİL METNİDİR

Eski Metin

SERMAYE :

MADDE 6-(Bu bölüme ana sözleşmenin değiştirilmek istenen sermaye maddesinin eske hali tam olarak yazılacak)

Yeni Metin

SERMAYE :

MADDE 6- Şirketin sermayesi her biri 25.00.-YTL. dan ibaret olmak üzere ....... paya ayrılmış olup .................................YTL dır.

Eski sermayeyi teşkil eden .................... YTL.sı tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan .....................YTL nın .......................YTL sı TTK.146.ve 151. maddelerine göre tüm aktif ve pasifi ile devir alınan Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunun ............ numarasında kayıtlı ..................... ANONİM ŞİRKETİ’nin öz varlığından teşekkül etmiş olup Şirketin öz varlığı T.C.Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesinin ..../..../200.. tarih ve Esas No:200../.... Karar No:200.../...... sayılı kararına istinaden ..../..../200... Tarih ve .......... Sayılı Bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

Nakit olarak artırılına .......................TL nın ¼ ü tescil tarihinde itibaren en geç üç ay içinde kalanı ise ortaklar kurulunca kararlaştırılacak esaslar dairesinde .../.../...... tarihine kadar ödenecektir. (En fazla tescil tarihinden itibaren üç yıl yazılabilir.)

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak Suretiyle belirtilen tarihlerden önce istenebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Ayni sermaye karşılığı paylar 2 yıl geçmedikçe başkasına devredilemez.

Devir alınan şirketin borç ve alacakları şirketimiz bünyesinde devam edecektir.

Yön.Kur.Bşk. Yön.Kur.Bşk.Yrd. Yön.Kur.Üye

İsim Soy isim İmza İsim Soy isim İmza İsim Soy isim İmza

Bakanlık Komiseri Divan Başkanı Oy toplayıcı Katip

İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza İsim Soy İsim İmza

Limited Şirketlerde Birleşme

-Tescil Dilekçesi (TTK.m 31/I)(TST.m 24)

-Birleşme sözleşmenin onaylandığına ilişkin, şirket sermayesinin üçte ikisini

oluşturan ortakların olumlu oyu ile alınmış ortaklar kurulu kararının noter

onaylı Sureti(Asıl), (TTK.m 148.149.150)(3 Adet) Örnek 1

-Birleşen şirketlerin ünvanı altında temsile yetkili kişi/kişilerin imzası bulunan birleşme sözleşmesi, (TTK.m 148.149.150)(3 Adet) Örnek 2

-Birleşme Bilançoso (TTK.m 148.149.150)(3 Adet)

-Birleşme nedeniyle infisah edecek (devir alınan) şirkete/şirketlere ait borçların ne suretle ödene ödeneceğine ilişkin borç beyannamesi,

-Oda Beyannamesi (Odamızdan temin edebilirsiniz.)

Sermaye Artırımının Tescili:

-Tescil Dilekçesi (TTK.m 31/I)(TST.m 24)

-Tadil Kararı(4884 Sayılı BKDYDK ve İç Ticaret 2003/3 Sayılı Tebliğ) (3 Adet)

-Tadil Metni (4884 Sayılı BKDYDK ve İç Ticaret 2003/3 Sayılı Tebliğ) (3 Adet) Örnek 2

-Bir Önceki Sermayenin Ödendiğini Gösterir Mali Müşavir Raporu. (4884 Sayılı BKDYDK ve İç Ticaret 2003/3 S.T)

-Mali Müşavire ait Oda Faaliyet Belgesi,(14/01/1994 Tarih 21816 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1994/1Tebliğ)

-Devir Alınan Şirketin Sermayesinin Tespitine Dair Bilirkişi Raporu

-Bilirkişi Atanmasına Dair Mahkeme Kararı

-Ortak Pay Liseti (TST.m 71) (3 Adet)

-Oda Beyannamesi (Odamızdan temin edebilirsiniz.)

Birleşme Örnek 1

Şirketlerin Birleşmesine Ait Ortaklar Kurul Kararı

---------------------------SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ORTAKLAR KURUL KARARI

Karar No :

Karar Tarihi :

Kararın Konusu : Birleşme Hakkında

Toplantıya Katılanlar : (Tüm ortakların isim ve soy isimleri)

KARARIN METNİ

Şirket ortaklar kurulumuz ..../...../200.. tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Gerede Ticaret Sicil Memurluğunun ......... Numarasında .........................SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ünvanı ile kayıtlı firmayı yine Gerede Ticaret Sicil Memurluğunun ...........numarasında ...........................SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ünvanı ile kayıtlı firmamız TTK 146-151. madde hükümlerine dayanarak devir almaya,

Devir işlemleri için gerekli sözleşme ve bilançoların hazırlanarak ortaklar kurulumuzun muvafakatına sunmaya ve yasal prosüdürü yerine getirmeye oy birliği ile karar vermişlerdir.

ORTAK

İMZA İMZA

Birleşme Örnek 2

Şirketlerin Birleşmesine Ait Birleşme Sözleşmesi

...........................................................SANAYİ VE TİCARET ........................ŞİRKETİ

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİDİR.

Devir Alan Şirket

Tic.Sic.No :

Ticaret Ünvanı :............................San.ve Tic.........Şti.

Ticari İkametgahı :Bolu İli Gerede İlçesi............Mah........Cad. No:....

ORTAK

İMZA İMZA

Devir olunan Şirket

Tic.Sic.No :

Ticaret Ünvanı :..................................San.ve Tic.........Şti.

Ticari İkametgahı :Bolu İli Gerede İlçesi..........Mah...........Cad. No:....

ORTAK

İMZA İMZA

Birleşme Örnek 3

LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMININ BİRLEŞME

YOLUYLA YAPILMASI

--------------------------------SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TADİL METNİDİR

Eski Metin

SERMAYE :

MADDE 6-(Bu bölüme ana sözleşmenin değiştirilmek istenen sermaye maddesinin eske hali tam olarak yazılmalı)

Yeni Metin

SERMAYE :

MADDE 6- Şirketin sermayesi her biri ......... YTL. dan ibaret olmak üzere ....... paya ayrılmış olup .................................YTL dır.

Sermaye ortaklar tarafından aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir.

ORTAĞIN ADI PAY PAY TUTARI PAY TUTARI

SOYADI ADEDİ AYNİ NAKDİ

1-.................. .......... ................ .................

2-.................. .......... ................ .................

Eski sermayeyi teşkil eden .................... YTL.sı tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan .....................YTL nın .......................YTL sı TTK.146 ve 151. maddelerine göre tüm aktif ve pasifi ile devir alınan Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunun ............ numarasında kayıtlı ..................... Limited Şirketinin öz varlığından teşekkül etmiş olup Şirketin öz varlığı T.C.Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesinin ..../..../200.. tarih ve Esas No:200../.... Karar No:200.../...... sayılı kararına istinaden ..../..../200... Tarih ve .......... Sayılı Bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihlerden önce istenebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Ayni sermaye karşılığı paylar 3 yıl geçmedikçe başkasına devredilemez.

Devir alınan şirketin borç ve alacakları Şirketimiz bünyesinde devam edecektir.

ORTAKLAR

İMZA İMZA

10-Nev-İ değişikliği (TTK.m 152)

10 – a Tanımı

Bir ticaret şirketin nev’inin diğer bir ticaret şirketi nev’ine çevrilmesi kanunda aksine hüküm olmadıkça yeni nev’e ait kuruluş merasimine tabidri,böylece yeni nev’e çevrilen şirket eskisinin devamıdır.(TTK.m 152)

Şirketin Nev’inin Başka bir Ticaret Şirket Nev’ine Çevrilmesi

-Anonim Şirketler için genel kurulunda şirket Nev’inin değişikliğinin karara bağlanması(TTK.m 388)

-Limited Şirketler için ortaklar kurulununda şirket Nev’inin değişikliğinin karara bağlanması(TTK.m 388)

-Kollektif veya komandit Şirketler için ortaklar kurulununda şirket Nev’inin değişikliğinin karara bağlanması(TTK.m 268)

- Asliye Ticaret Mahkemesine müraccat edilip bilirkişi talep edilerek devir alınacak şirketin öz sermayesinin tespit edilmesi,

-Yeni nev’e göre ana sözleşmenin hazırlanması,(Nev-i Değişikliği Örnek sözleşme)

-Çevrilen nev’e göre kuruluş işlemlerinin yapılması.(Bakınız Şirketlerin kuruluşu)

Not: Nev-i değiştiren şirketin kollektif veya komandit olması durumunda şirket ortaklarının vadesi gelmiş vergi borçlarının bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden alınacak yazı.

10 – b- Nev-i Değişikliğine Ait Örnekler

Nev-i Değişikliği Örnek Ana Sözleşme

....................................SANAYİ VE TİCARET ................ ŞİRKETİ’NİN

ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

MADDE 1 : Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunun ....... numarasında kayıtlı .....................(Kollektif/Komandit/Limited/Anonim) Şirketinin TTK 152. madde hükmü gereğince nev’inin değiştirilmesi Suretiyle aşağıda ikinci maddede adları,soyadları,ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir ................. şirketi kurulmuştru.

SERMAYE VE PAYLAR

MADDE 7 : Şirketin sermayesi her biri ………..YTL itibari değerli …. Paya bölünmüş ......................YTL.(Yazı ile) dır.

Bu sermayeye tekabül eden paylar tamamen taahüt edilmiştir. Bu 50.000.000.000.YTL sermayenin :

Pay Adedi Toplam Tutar Ortak İsim Soyisim

........ pay .....................YTL ....................................

........ pay .....................YTL .................................... tarfından taahhüt edilmiştir.

Bu defa artırılan .....................TL nın .......................TL sı TTK.152. maddesine göre nev-i değiştiren Gerede Ticaret Sicil Memurluğunun ............ numarasında kayıtlı ..................... ŞİRKETİ’nin öz varlığından teşekkül etmiş olup Şirketin öz varlığı T.C. Gerede Asliye Ticaret Mahkemesinin ..../..../200.. tarih ve Esas No:200../.... Karar No:200.../...... sayılı kararına istinaden ..../..../200... Tarih ve .......... Sayılı Bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihlerden önce istenebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Ayni sermaye karşılığı paylar 2 yıl (Limited Şirketler için 2 yıl)geçmedikçe (Anonim Şirketler için bu süre 2 yıldır)başkasına devredilemez.

Devir alınan şirketin borç ve alacakları şirketimiz bünyesinde devam edecektir