|
ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ
KURULUŞ:
Madde
1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve
uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.
|
Sıra no
1
|
Kurucunun Adı ve Soyadı
……………………………
|
Yerleşim Yeri
……………..
|
Uyruğu T.C. Kimlik
No
………. ………………
|
ŞİRKETİN UNVANI:
Madde 2- Şirketin unvanı ...................................................Anonim
Şirketidir.
AMAÇ VE KONU
Madde 3-Şirketin amaç ve
konusu başlıca şunlardır:
a.
b.
-Şirketin
konusu ile ilgili lisans, know-how, imtiyaz, telif hakkı, ihtira hakkı, ihtira
beratı, patent, patent hakkı, ticaret unvanı, marka, tasarım, formül,
lisans, ticari ve fabrikasyon marka ve fabrikalar gibi gayri maddi
hakları iktisap etmek, dünyanın her yerinde başvuruda bulunmak,
anlaşmalar yapmak, kullanmak, yenilemek, iyileştirmek, korumak,
geliştirmek, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara devretmek
başkalarına ait olanı devir almak, alıp satmak, üçüncü şahıslara
kiralamak ve üçüncü şahıslardan kiralamak,
-Aracılık yapmak kaydı ile
şirketin konusuna giren işleri için yurt içi yurt dışı teşekkül müessese
ve bankalarla uzun, orta ve kısa vadeli anlaşmaları yapmak, kredi almak
ve şirket için gerekli iştiraklerde bulunmak, şirket alacaklarını tahtı
teminata almak için gayrimenkul ipoteği menkul rehini ve ticari işletme
rehini almak ve fesh etmek ve şirket konusunda
doğan borçlar için gayrimenkul ipoteği menkul rehini ve ticari işletme rehni vermek. Şirketin iştigal konusu ile ilgili bir veya
birden fazla şirket veya şahısın alım satım veya başka bir suretle
iktisap etmek devir almak veya bunları şirkete sermaye olarak vaz etmek veya vazını kabul
etmek. Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli
istikrazlarda bulunmak, akdetmek, aval ve kefalet kredileri, turizm
kredileri, açık krediler, senet üzerinde avans kredileri, yatırım
kredileri vb. kredileri temin etmek teşvik gibi tasarruflarda bulunmak.,
-Şirketin faaliyet konusuna doğrudan ya da
dolaylı olarak hizmet edebilecek arsa,arazi,büro,
tesis, özel antrepo, dükkan, depo, garaj, fabrika, imalathane diğer
binalar, makineler satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya
vermek,birleştirmek gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek,
kiraya vermek, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat
irtifakı tesis etmek, kiralanan yerlerin kira akitlerinin ve her türlü
ayni hakkın tapu sicilinde tescilini talep etmek, gayri menkuller ile
tapu kadastro daireleri ile belediyeler nezdinde imar planına uygun
biçimde böldürerek altyapı, plan proje ve maliyet hesapları hazırlar,
yola terk ve tevhid,ifraz yaptırır. parselasyon
ile her türlü muamele tasarrufları yapmak.,
-
ortaklarına konut yaptırır, yaptırılan konutların mülkiyetini bu ana
sözleşmede yazılı esaslara göre ortaklarına aktarır, kiralar, kiraya
verir, satar ve benzeri tasarruflarda bulunur, ayni haklar, ipotek tesis
eder, cins tahsisi yapar, kat mülkiyeti yaptırır,
-Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka
ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere
girişebilmek istendiği takdirde Ortaklar Kurulu'nca bu yolda karar
alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.ancak
anasözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu
hususlar için önceden Ticaret Sicili Müdürlüğünün görüş ve muvafakatı alınacaktır.
ŞİRKETİN MERKEZİ
MERKEZ:
Madde 4: “ Şirketin merkezi
.......................................................................’dır. Adresi .....................................................................................dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret
siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir.
Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.
Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini
süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi
sayılır.
ŞİRKETİN SÜRESİ:
Madde 5- Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren
(…) yıldır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp
kısaltılabilir.
SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ:
Madde 6- Şirketin sermayesi ..................................................
Türk Lirası değerindedir. Bu
sermaye, her biri ...............................
Türk Lirası değerinde ......................................
paya ayrılmıştır.
Bundan ...................
paya karşılık ........................ Türk
Lirası, ...................................
Bundan ...................
Paya karşılık ........................ Türk
Lirası, ...................................
Bundan ...................
Paya karşılık ........................ Türk
Lirası, ...................................
tarafından tamamı
taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin ¼
ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾’ü ise yönetim
kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir.
Pay senetleri ......................................................
yazılıdır.
Pay senetleri ( ..................................................................
) küpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin
tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz.
YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ
:
Madde7- Şirketin işleri ve
idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde
seçilecek (.........) üyeden oluşan bir yönetim
kurulu tarafından yürütülür.
İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak:
......................................................
......................................................
seçilmişlerdir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl
için seçilebilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri (.......)
yıl için seçilmişlerdir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri
yeniden seçilebilirler.
ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU
ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI:
Madde 8- Şirketin yönetimi ve
dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından
verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi
için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili (......) kişinin imzasını taşıması gereklidir.
GENEL KURUL:
Madde 9- Genel Kurullar,
olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap
devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa;
olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve
zamanlarda toplanır.
Genel kurul toplantılarında, her pay
sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının,
şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla
hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği
gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.
Şirket genel kurul toplantılarında, Türk
Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek
gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki
karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya
yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
İLAN:
Madde 10- Şirkete ait
ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35
inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket
merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş
gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en
yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.
Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait
ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve
toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması
zorunludur.
HESAP DÖNEMİ:
Madde 11- Şirket hesap yılı
Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona
erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten
itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.
KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:
Madde 12-
Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların
çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5
genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5’i pay sahiplerine kar
payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için
şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.
Net dönem karının geri kalan kısmı, genel
kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde
beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere
dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.
(Esas sözleşme ile yıllık karın %5’inden
fazla ve ödenmiş sermayenin %20’sini aşabilecek tutarda yedek akçe
ayrılması belirlenebilir.Pay sahiplerine esas
sözleşme ile yüzde beşten daha yüksek bir oranda kar dağıtımı
öngörülebilir. Esas sözleşme ile kar dağıtımına ilişkin farklı bir
hesaplama yöntemi belirlenebilir. Esas sözleşme ile pay sahiplerine kar
payı dağıtımından önce isteğe bağlı yedek akçe ayrılması öngörülebilir.
Bu durumda, genel kanuni yedek akçe ile birlikte söz konusu yedek akçeler
ayrılmadıkça kar dağıtımı yapılamaz.
Madde 521, 511, 508/1)
YEDEK AKÇE:
Madde 13- Şirket tarafından
ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523.
maddeleri hükümleri uygulanır.
KANUNİ HÜKÜMLER:
Madde14- Bu esas sözleşmede
bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
KURUCULAR
|
Kurucunun Adı ve Soyadı
|
İmza
|
|
............................………
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
